Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Волгодонский завод «Агат» (АО «ВЗ «Агат»), находящееся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная 24 в соответствии с требованиями Устава и статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"информирует Вас о проведении ежегодного общего собрания акционеров.
Собрание состоится по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.Весенняя д.40 25.05.2023 в 11.00 (каб. нотариуса Козловой О.Е.)
Дата, на которую определены лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, является 05.05.2023.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества (п/п. 12 п. 5.2 Устава, ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ).
- Распределение убытков Общества по результатам отчетного года (п/п. 13 п. 5.2 Устава, ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ).
- Принятие решения о согласии на проведение сделки предусмотренной статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" по реализации помещения № 2 кад. № 61:48:0030404:5040 и земельного участка кад. № 61:48:0030404:4418.
- Принятие решения о согласии на проведение сделки предусмотренной статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" по реализации помещения № 2 кад. № 61:48:0030404:5040 и земельного участка кад. № 61:48:0030404:4418.
- Принятие решения о согласии на проведение сделки предусмотренной статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" по реализации имущественного комплекса, расположенного в Республике Ингушетия, г. Назрань, ул. Ингушская 27.
- Избрание членов Совета директоров АО «ВЗ «Агат» (п/п. 4 п. 5.2 Устава, ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ).
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете в офисе АО «ВЗ «Агат», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная 24 с понедельника по пятницу с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня ежегодного общего собрания акционеров.
С уважением,
Генеральный директор С.А. Этинген